Consultancy · 2024

Crypto Startup — Investeringsdue Diligence

Een investeringsfirma die een belang had verworven in een crypto-startup schakelde ons in voor onafhankelijke due diligence van hun investering. De startup had een ICO en daaropvolgende financieringsrondes uitgevoerd, en de investeerder had een objectieve beoordeling nodig of de oprichters de fondsen adequaat beheerden, of de tokeneconomie wiskundig levensvatbaar was op lange termijn, en of de gerapporteerde tractie van het bedrijf overeenkwam met de on-chain realiteit. Ons onderzoek combineerde blockchain-forensische analyse, financiële modellering en speltheoretische evaluatie om een uitgebreid levensvatbaarheidsrapport te leveren.

Blockchain ForensicsOn-Chain AnalysisFinancial ModelingMonte Carlo SimulationToken Economy AuditDue Diligence

De Uitdaging

Een investeringsfirma had aanzienlijk kapitaal geïnvesteerd in een crypto-startup na de ICO. Naarmate het project vorderde, groeide de bezorgdheid van de investeerder over de ondoorzichtigheid van het fondsbeheer en stelde hij vraagtekens bij de vraag of de uitgavenpatronen van de oprichters overeenkwamen met hun verklaarde routekaart. Ze hadden een onafhankelijke derde partij nodig om alle fondsstromen sinds de ICO te traceren, te verifiëren of oprichters fondsen omleidden of wanbeheerden, en de tokeneconomie wiskundig te modelleren om te bepalen of het bedrijf fundamenteel levensvatbaar was of op weg naar een ineenstorting.

Onze Aanpak

Ons onderzoek volgde een driesporenaanpak. Ten eerste voerden we uitgebreide on-chain fondstracering uit — waarbij we elke transactie van de ICO-wallet via alle tussenliggende adressen naar eindbestemmingen in kaart brachten, exchange-stortingen, OTC-transacties, DeFi-interacties en eventuele transfers naar persoonlijke wallets identificeerden. Ten tweede bouwden we wiskundige modellen van de tokeneconomie met aanbodschema's, vestingdrempels, marktliquiditeit, houderdistributie en geprojecteerde gebruiksscenario's om te stresstesten of het economische model zichzelf kon onderhouden onder verschillende marktomstandigheden. Ten derde kruisrefereerden we on-chain data met de publieke communicatie van de startup, routekaartmijlpalen en financiële openbaarmakingen om de transparantie en operationele integriteit van de oprichters te beoordelen. Het eindproduct was een uitgebreid due diligence-rapport met duidelijke bevindingen over fondsbeheerpraktijken, economische levensvatbaarheidsprojecties en risicobeoordeling met aanbevelingen voor de investeerder.

Resultaten

Volledig fondsenverloop in kaart gebracht van ICO door alle wallets en transacties

Tokeneconomie wiskundig gemodelleerd met Monte Carlo-simulaties over marktscenario's

Fondsbeheer door oprichters geverifieerd met volledig transparantierapport

Gerelateerde casestudies

Consultancy·2024

Blockchain Gaming Platform — Strategisch Advies

End-to-end consultancy voor getokeniseerde blockchain-gamingplatforms — gamedesign, tokenomics, lanceringsstrategie en teambeoordeling

Lees Casestudie →

Geïnteresseerd in een vergelijkbare oplossing?

Laten we onderzoeken hoe we uw specifieke vereisten kunnen aanpakken.

Start een Project →

Vorige Casestudie

← Blockchain Gaming Platform — Strategisch Advies

Volgende Casestudie

SecureTrace — Real-time Bedreigingsdetectie & Compliance Engine →