Consultanță · 2024

Startup Crypto — Due Diligence Investițional

O firmă de investiții care achiziționase o participație într-un startup crypto ne-a angajat să efectuăm due diligence independent asupra investiției lor. Startup-ul realizase un ICO și runde de finanțare ulterioare, iar investitorul avea nevoie de o evaluare obiectivă dacă fondatorii gestionau fondurile corespunzător, dacă economia de token-uri era viabilă matematic pe termen lung și dacă tracțiunea raportată a companiei corespundea realității on-chain. Investigația noastră a combinat analiza forensică blockchain, modelarea financiară și evaluarea teoretică a jocurilor pentru a livra un raport cuprinzător de viabilitate.

Blockchain ForensicsOn-Chain AnalysisFinancial ModelingMonte Carlo SimulationToken Economy AuditDue Diligence

Provocarea

O firmă de investiții investise capital semnificativ într-un startup crypto după ICO-ul acestuia. Pe măsură ce proiectul avansa, investitorul devenea tot mai îngrijorat de opacitatea gestionării fondurilor și punea sub semnul întrebării dacă tiparele de cheltuieli ale fondatorilor se alinieau cu foaia de parcurs declarată. Aveau nevoie de o terță parte independentă care să traseze toate mișcările de fonduri de la ICO, să verifice dacă fondatorii deturnau sau gestionau greșit fondurile și să modeleze matematic economia de token-uri pentru a determina dacă afacerea era fundamental viabilă sau se îndrepta spre colaps.

Abordarea Noastră

Investigația noastră a urmat o abordare pe trei piste. În primul rând, am efectuat trasare comprehensivă a fondurilor on-chain — cartografiind fiecare tranzacție de la wallet-ul ICO prin toate adresele intermediare până la destinațiile finale, identificând depozite pe exchange-uri, tranzacții OTC, interacțiuni DeFi și orice transferuri către wallet-uri personale. În al doilea rând, am construit modele matematice ale economiei de token-uri încorporând programe de aprovizionare, perioade de vesting, lichiditatea pieței, distribuția deținătorilor și scenarii de utilizare proiectate pentru a testa dacă modelul economic se poate susține în diverse condiții de piață. În al treilea rând, am corelat datele on-chain cu comunicările publice ale startup-ului, etapele foii de parcurs și dezvăluirile financiare pentru a evalua transparența fondatorilor și integritatea operațională. Livrabilul final a fost un raport cuprinzător de due diligence cu constatări clare privind practicile de gestionare a fondurilor, proiecții de viabilitate economică și evaluarea riscurilor cu recomandări pentru investitor.

Rezultate

Flux complet de fonduri cartografiat de la ICO prin toate wallet-urile și tranzacțiile

Economia de token-uri modelată matematic cu simulări Monte Carlo în diverse scenarii de piață

Practicile de gestionare a fondurilor de către fondatori verificate cu raport complet de transparență

Studii de caz asociate

Consultanță·2024

Platformă Gaming Blockchain — Consultanță Strategică

Consultanță end-to-end pentru platforme gaming blockchain tokenizate — design de joc, tokenomics, strategie de lansare și evaluarea echipei

Citește Studiul →

Interesat de o soluție similară?

Să explorăm cum putem aborda cerințele tale specifice.

Începe un Proiect →

Studiul Anterior

← Platformă Gaming Blockchain — Consultanță Strategică

Studiul Următor

SecureTrace — Motor de Detectare a Amenințărilor și Conformitate în Timp Real →