Консалтинг · 2024

Крипто-стартап — инвестиционный дью-дилидженс

Инвестиционная компания, приобретшая долю в крипто-стартапе, привлекла нас для проведения независимого дью-дилидженса их инвестиции. Стартап провёл ICO и последующие раунды финансирования, и инвестору требовалась объективная оценка того, управляют ли основатели средствами надлежащим образом, является ли токен-экономика математически жизнеспособной в долгосрочной перспективе и соответствует ли заявленная тяга компании реальности в блокчейне. Наше расследование объединило блокчейн-форензику, финансовое моделирование и теоретико-игровой анализ для подготовки комплексного отчёта о жизнеспособности.

Blockchain ForensicsOn-Chain AnalysisFinancial ModelingMonte Carlo SimulationToken Economy AuditDue Diligence

Вызов

Инвестиционная фирма вложила значительный капитал в крипто-стартап после его ICO. По мере развития проекта инвестор стал обеспокоен непрозрачностью управления средствами и усомнился в том, соответствуют ли расходы основателей заявленной дорожной карте. Им требовался независимый эксперт для отслеживания всех движений средств с момента ICO, проверки того, не выводят ли основатели средства и не управляют ли ими ненадлежащим образом, а также математического моделирования токен-экономики для определения фундаментальной жизнеспособности бизнеса.

Наш Подход

Наше расследование проводилось по трём направлениям. Во-первых, мы выполнили комплексное отслеживание средств в блокчейне — картировали каждую транзакцию от кошелька ICO через все промежуточные адреса до конечных назначений, идентифицируя биржевые депозиты, OTC-сделки, DeFi-взаимодействия и любые переводы на личные кошельки. Во-вторых, мы построили математические модели токен-экономики, включающие графики эмиссии, вестинг-периоды, рыночную ликвидность, распределение держателей и прогнозные сценарии использования для стресс-тестирования устойчивости экономической модели в различных рыночных условиях. В-третьих, мы перекрёстно сверили данные блокчейна с публичными коммуникациями стартапа, этапами дорожной карты и финансовой отчётностью для оценки прозрачности основателей и операционной добросовестности. Итоговым документом стал комплексный отчёт дью-дилидженс с чёткими выводами о практиках управления средствами, прогнозами экономической жизнеспособности и оценкой рисков с рекомендациями для инвестора.

Результаты

Полное картирование движения средств от ICO через все кошельки и транзакции

Токен-экономика математически смоделирована методом Монте-Карло для различных рыночных сценариев

Практики управления средствами основателей проверены с полным отчётом о прозрачности

Связанные кейсы

Консалтинг·2024

Блокчейн-игровая платформа — стратегический консалтинг

Комплексный консалтинг для токенизированных блокчейн-игровых платформ — геймдизайн, токеномика, стратегия запуска и оценка команды

Читать Кейс →

Интересует похожее решение?

Давайте обсудим, как мы можем решить ваши задачи.

Начать Проект →

Предыдущий Кейс

← Блокчейн-игровая платформа — стратегический консалтинг

Следующий Кейс

SecureTrace — Движок обнаружения угроз и соблюдения требований в реальном времени →