Danışmanlık · 2024

Kripto Girişimi — Yatırım Durum Tespiti

Bir kripto girişiminde hisse satın almış bir yatırım firması, yatırımları üzerinde bağımsız durum tespiti yapmamız için bizi görevlendirdi. Girişim bir ICO ve ardından gelen fonlama turları gerçekleştirmişti ve yatırımcının kurucuların fonları uygun şekilde yönetip yönetmediğine, token ekonomisinin uzun vadede matematiksel olarak uygulanabilir olup olmadığına ve şirketin bildirdiği çekişin zincir üstü gerçeklikle eşleşip eşleşmediğine dair objektif bir değerlendirmeye ihtiyacı vardı. Soruşturmamız, kapsamlı bir uygulanabilirlik raporu sunmak için blockchain adli analizi, finansal modelleme ve oyun teorisi değerlendirmesini birleştirdi.

Blockchain ForensicsOn-Chain AnalysisFinancial ModelingMonte Carlo SimulationToken Economy AuditDue Diligence

Zorluk

Bir yatırım firması, bir kripto girişiminin ICO'sunun ardından önemli miktarda sermaye yatırmıştı. Proje ilerledikçe yatırımcı, fon yönetiminin opaklığı konusunda endişelenmeye başladı ve kurucuların harcama kalıplarının belirtilen yol haritasıyla uyumlu olup olmadığını sorguladı. ICO'dan bu yana tüm fon hareketlerini izleyecek, kurucuların fonları yönlendirip yönlendirmediğini veya kötü yönetip yönetmediğini doğrulayacak ve işletmenin temelden uygulanabilir mi yoksa çöküşe mi gittiğini belirlemek için token ekonomisini matematiksel olarak modelleyecek bağımsız bir üçüncü tarafa ihtiyaçları vardı.

Yaklaşımımız

Soruşturmamız üç yönlü bir yaklaşım izledi. İlk olarak, ICO cüzdanından tüm ara adresler aracılığıyla son hedeflere kadar her işlemi haritalandırarak kapsamlı bir zincir üstü fon takibi gerçekleştirdik; borsa yatırımlarını, OTC işlemlerini, DeFi etkileşimlerini ve kişisel cüzdanlara yapılan transferleri tespit ettik. İkinci olarak, arz programları, hak ediş eşikleri, piyasa likiditesi, sahip dağılımı ve öngörülen kullanım senaryolarını içeren token ekonomisinin matematiksel modellerini oluşturarak ekonomik modelin çeşitli piyasa koşullarında kendini sürdürüp sürdüremeyeceğini stres testine tabi tuttuk. Üçüncü olarak, kurucu şeffaflığını ve operasyonel bütünlüğü değerlendirmek için zincir üstü verileri girişimin kamuya açık iletişimleri, yol haritası kilometre taşları ve finansal açıklamalarıyla çapraz referansladık. Son teslimat, fon yönetimi uygulamaları, ekonomik uygulanabilirlik projeksiyonları ve yatırımcı için önerilerle risk değerlendirmesi hakkında net bulgular içeren kapsamlı bir durum tespiti raporuydu.

Sonuçlar

ICO'dan tüm cüzdanlar ve işlemler boyunca eksiksiz fon akışı haritalandı

Token ekonomisi farklı piyasa senaryolarında Monte Carlo simülasyonlarıyla matematiksel olarak modellendi

Kurucu fon yönetim uygulamaları tam şeffaflık raporu ile doğrulandı

İlgili vaka çalışmaları

Danışmanlık·2024

Blockchain Oyun Platformu — Stratejik Danışmanlık

Tokenize blockchain oyun platformları için uçtan uca danışmanlık — oyun tasarımı, tokenomik, lansman stratejisi ve ekip yetkinlik değerlendirmesi

Vaka Çalışmasını Oku →

Benzer bir çözümle ilgileniyor musunuz?

Sizin özel gereksinimlerinizi nasıl karşılayabileceğimizi birlikte keşfedelim.

Proje Başlat →

Önceki Vaka Çalışması

← Blockchain Oyun Platformu — Stratejik Danışmanlık

Sonraki Vaka Çalışması

SecureTrace — Gerçek Zamanlı Tehdit Tespiti ve Uyumluluk Motoru →